🛡️ SARLAFT Y PREVENCIÓN DE LAVADO

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT 4.0), Ley 526/1999 (UIAF), Circular Básica Jurídica Parte I Tit. IV Cap. IV, GAFI, conozca su cliente (KYC), debida diligencia, PEPs, segmentación de factores de riesgo, monitoreo, ROS, sanciones.